Formulario – Persona Natural

Información

Persona Natural

Información Básica Persona Natural

Documento de identificación

Introduzca el tipo de documento

Fecha de expedición

Fecha de vencimiento

Lugar de expedición

Si tiene doble nacionalidad indíquela

Dirección de residencia

Número de teléfono

Teléfono fijo (opcional)

Información Financiera

Información sobre tus finanzas

Información financiera

Ingresos mensuales (USD)

Activos totales (USD)

Otros ingresos Mensuales (USD)

Pasivos totales (USD)

Egresos Mensuales (USD)

Patrimonio total (USD)

Actividad de la cuenta

Volúmenes y frecuencias en la actividad de la cuenta a solicitar

Describa el propósito de su cuenta y flujo de fondos previstos

Monto estimado a depositar en crypto anualmente

Monto estimado a retirar en Crypto anualmente

Monto estimado a depositar en USD anualmente

Monto estimado a retirar en USD anualmente

Declaración de Fondos

Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, por este medio realizo la siguiente declaración de origen de fondos a Bollek una marca de RISI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. en adelante la compañía:

Declaro que los recursos entregados y los que maneje a través de la COMPAÑÍA no provienen de actividades ilícitas. Me obligo a actualizar mi información y documentación respectiva en forma anual.

Los recursos que se han entregado o entregarán en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales con la COMPAÑÍA provienen de las siguientes fuentes (Cuenta bien detallada):

PEP (Personas expuestas políticamente)

¿Usted es una persona identificada como políticamente expuesta?

Sí No

¿Usted desempeña o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización

Sí No

¿Algún familiar o cónyuge tiene o ha ocupado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización. *

Sí No

Documentación requerida

Sube tu cédula o documento de identificación

Sube certificación bancaria

Información Financiera

Información sobre tus finanzas

Información financiera

Nombre del titular de la cuenta

¿Hace usted operaciones en moneda extranjera?

Sí No

¿Hace usted operaciones fiduciarias?

Sí No

Tratamientos de datos

Acepte los términos y condiciones

Obrando en nombre propio, autorizo expresamente e irrevocablemente a Bollek una marca de RISI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. o a quien este designe sus derechos a consultar, verificar, recolectar, procesar, solicitar, suministrar, contactar, reportar, divulgar, difundir, usar, transmitir y/o transferir de forma parcial o total la información, que se refiera a información crediticia, financiera, comercial, de servicios, antecedentes penales y disciplinarios, en las diferentes bases de datos nacionales y/o extranjeras en los términos que establecen las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables. Así mismo autorizo a Bollek una marca de RISI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S .o a quien este designe o represente sus derechos para que se verifique su nombre y documento de identidad en listas y bases de datos de carácter público tanto nacionales como internacionales relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, buscados por la justicia y en las demás que informen sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo. "AVISO DE PRIVACIDAD: La suscripción del presente documento implica la autorización del Tratamiento de los Datos Personales de conformidad con su Política de Privacidad. La finalidad del presente Tratamiento es la de consultar la información que resulte relevante para confirmar la veracidad de los datos provistos, realizar estudios financieros y de seguridad para validar la factibilidad de iniciar una relación comercial o laboral. Los Titulares de los Datos Personales pueden ejercer todos los derechos contenidos en la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y en la Política de Tratamiento de Datos Personales. La respuesta a cualquier pregunta sobre datos sensibles es facultativa" He leído, comprendido y acepto el contenido de este formulario. La información suministrada es cierta y me responsabilizo por su veracidad. Autorizo a corroborar la información proporcionada, además de obtener y solicitar cualquier información adicional si fuera necesario.*

Acepto No acepto

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PEP (Personas expuestas políticamente)

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