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Diligencie la información solicitada a continuación:
Declaración de Fondos
Actividad económica
Describa su actividad comercial
Código CIIU
Ingresos mensuales
Egresos mensuales
Activos totales
Pasivos Totales
Patrimonio Total
Otros ingresos mensuales
Especifique claramente el origen de los fondos de la compañía solicitante del servicio.
Declaraciones
Declaración PEP: ¿Usted o alguna persona que ejerza el control de la empresa desempeña o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización.
Sí
No
Detalle
Declaración PEP relacionada: ¿Algún familiar o cónyuge tiene o ha ocupado funciones o cargos públicos, militares, políticos o judiciales en los Estados Unidos o en cualquier otro país en los últimos 2 años? En caso afirmativo, detalle el país, el cargo, la fecha de inicio y la fecha de finalización.
Sí
No
Detalle
He leído, comprendido y acepto el contenido de este formulario. La información suministrada es cierta y me responsabilizo por su veracidad. Autorizo a corroborar la información proporcionada, además de obtener y solicitar cualquier información adicional si fuera necesario.
Sí
No
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del Sagrilaft de la Superintendencia de Sociedades en su Circular Básica Jurídica (Circular 100-000008 de 2022), la regulación financiera aplicable, la Resolución No. 314, la Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes, Declaró que los fondos que serán transados, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Especialmente, en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, declaro que la información que he entregado en el presente documento es veraz y me obligo a actualizarla cuando sufra modificaciones; y por lo menos una vez al año, así como que los recursos que se generen no se destinarán al financiamiento de actividades terroristas ni actividad ilícita alguna.
Cumplo con lo anterior descrito
Autorizo expresamente e irrevocablemente a RISI GLOBAL SOLUTIONS S.A.S. o a quien este designe sus derechos a consultar, verificar, recolectar, procesar, solicitar, suministrar, contactar, reportar, divulgar, difundir, usar, transmitir y/o transferir de forma parcial o total la información, que se refiera a información crediticia, financiera, comercial, de servicios, antecedentes penales y disciplinarios, en las diferentes bases de datos nacionales y/o extranjeras en los términos que establecen las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, el decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables
Estoy de acuerdo
No admitiré que terceros efectúen transacciones a nombre de la empresa que represento, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Así como mi representada no efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con actividades ilícitas.
Estoy de acuerdo
FIRMA
❌
ANEXO: Información Bancaria
Nombre del banco
Tipo de cuenta
Ahorros
Corriente
Número de cuenta
Nombre del titular de la cuenta
¿Hace usted operaciones en moneda extranjera?
Sí
No
¿Hace usted operaciones fiduciarias?
Sí
No
Documentación requerida
Certificado de cámara y comercio (menor a 30 días)
Registro Único Tributario (RUT)
Documento de Identidad del Representante Legal y accionistas mayores al 5%.
Prueba de Residencia
Certificación Bancaria
Estados financieros último periodo gravable
Certificado de composición accionaria (firmada por contador) menor a 30 días
Declaración de renta
Perfil transaccional
Perfil transaccional
Nombre de la empresa
NIT de la empresa
Tipo de operación
Comprar
Vender
Ambos
Activos a negociar
Seleccione un activo
Bitcoin (BTC)
Tether (USDT)
Ethereum (ETH)
Litcoin (LTC)
Binance Coin (BNB)
Ripple (XRP)
Solana (SOL)
Cartera principal administrada por la empresa, desde o donde se trasladaran los activos a comercializar.
Número de operaciones mensuales
0-5
5-10
10-20
20-30
+30
USD cantidad de operaciones mensuales
$500,000
$500,000 - $1.000,000
$1.000,000 - $3.000,000
$3.000,000 - $5.000,000
$5.000,000 - $10.000,000
+$10.000,000
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